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證券代碼：300755??????證券簡稱：華致酒行??????????公告編號：2022-043??????????????華致酒行連鎖管理股份有限公司??本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。??華致酒行連鎖管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第五次會議（以下簡稱“會議”）通知于?2022?年?12?月?9?日以電子郵件方式發(fā)出，并于?2022年?12?月?13?日以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事?3?名，實際出席監(jiān)事?3?名。會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席皮文湘先生召集并主持，會議審議并通過《關于向銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的議案》。??經審核，監(jiān)事會認為：公司擬向銀行申請總敞口額度不超過人民幣?1.03?億元的綜合授信，由公司實際控制人、董事長吳向東提供擔保，符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，為公司銀行融資提供了便利，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響,公司無需向關聯(lián)方支付擔保費用，不存在損害公司利益的情形。??具體內容詳見同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于向銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的公告》????????????????????????（公告編號：2022-045）。??表決結果：同意?3?票，反對?0?票，棄權?0?票。?????特此公告。???????????????????????華致酒行連鎖管理股份有限公司監(jiān)事會

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